Decripto.org

Appuntamento importante giovedì 12 novembre saremo a Futuro Remoto 2026, alla Città della Scienza a Napoli, per raccontare il nostro percorso e presentare Indago Labs. Indago Labs nasce dall'esperienza maturata in oltre quattro anni di attività di Decripto.orgg, testata giornalistica specializzata nel mondo delle criptovalute, delle frodi digitali e della criminalità finanziaria. Anni trascorsi a seguire le tracce del denaro, ricostruire operazioni fraudolente, analizzare wallet e transazioni blockchain, studiare organizzazioni criminali e documentare le nuove tecniche utilizzate per truffare cittadini, imprese e istituzioni. Un'esperienza costruita sul campo, attraverso investigazioni, analisi di evidenze digitali e il confronto quotidiano con vittime, professionisti, investigatori e operatori del settore. Da questa esperienza è maturata una consapevolezza: per contrastare forme di criminalità sempre più sofisticate servono strumenti tecnologici, informazioni correlate, data set, intelligence e capacità di analisi che vadano oltre i tradizionali sistemi di controllo. È da questo percorso che nasce Indago Labs. Una realtà tecnologica che integra: 🔎 OSINT & Digital Intelligence – raccolta e correlazione di informazioni per identificare soggetti, organizzazioni e infrastrutture fraudolente. ⛓️ Blockchain Intelligence – analisi on-chain e ricostruzione dei flussi finanziari attraverso le principali blockchain. 🧠 Artificial Intelligence & Data Intelligence – tecnologie per correlare informazioni, individuare schemi ricorrenti e trasformare grandi quantità di dati in intelligence operativa. 🛡️ Fraud & AML Intelligence – database, strumenti e servizi a supporto di banche, intermediari finanziari, professionisti e autorità. Un ringraziamento speciale va a Campania NewSteel, incubatore certificato promosso dall'Università degli Studi di Napoli Federico II e da Città della Scienza, che ha accompagnato il nostro percorso imprenditoriale e tecnologico fin dal primo giorno. Un grazie particolare a Massimo Varrone e al professor Giorgio Ventre, per il sostegno, la fiducia e il contributo dato alla crescita di questo progetto. Il supporto di un ecosistema capace di mettere in relazione ricerca universitaria, innovazione e impresa è fondamentale per trasformare un'intuizione in una realtà tecnologica. Sarà un piacere condividere questa esperienza nell'ambito dell'incontro dedicato alle startup cresciute nell'ecosistema Campania NewSteel. SAVE THE DATE 📍 12 novembre 2026 – ore 9:15 Città della Scienza, Sala Averroè – Napoli. #IndagoLabs #Decripto #FraudIntelligence #BlockchainIntelligence #OSINT #AML #Fintech #FuturoRemoto2026 #CampaniaNewSteel #FedericoII

🚨 I CONTI CORRENTI DI UNICREDIT, INTESA SANPAOLO, POSTE ITALIANE, FINECO E HYPE SONO IN VENDITA SUI MERCATI OTC. PREZZI: DA 30 EURO FINO A 1.250 DOLLARI. 🚨 Money laundering as a service. Non è un'ipotesi investigativa. È quanto emerge dalla nostra ultima inchiesta esclusiva pubblicata su Decripto.org. Partendo dai nostri dati pregressi relativi alle frodi, abbiamo individuato e analizzato 610 annunci, pubblicati da 131 account su quattro mercati OTC Telegram Messenger, all'interno di un archivio di oltre 783.000 messaggi. Il mercato nero è strutturato così: - Conti correnti italiani offerti in vendita a compratori internazionali. - Reclutamento di persone disposte ad aprire conti bancari a proprio nome per pochi euro. - Rivendita delle credenziali e degli accessi bancari a prezzi che arrivano a 1.250 dollari. - Servizi di cash-out e intermediari pronti a movimentare il denaro. Tra gli istituti i cui marchi compaiono negli annunci figurano UniCredit, Intesa Sanpaolo, Poste Italiane, Fineco Bank e HYPE (che ovviamente non sono coinvolti, ma sono vittime). Questi conti possono diventare infrastrutture operative per frodi, riciclaggio, money muling e movimentazione di proventi illeciti di qualsiasi reato, anche verso piattaforme crypto. Ma c'è una domanda che riguarda direttamente il settore bancario: come si intercettano questi conti prima che vengano utilizzati per ricevere e trasferire denaro sporco? È esattamente il problema su cui lavoriamo con Indago Labs. Abbiamo sviluppato un patrimonio proprietario di Financial Crime Intelligence che comprende: Migliaia e migliaia di IBAN collegati ad attività illecite o sospette. Decine di migliaia di persone fisiche e società associate a reti e attività fraudolente. Centinaia di migliaia di wallet e indirizzi blockchain sospetti. Database di scam, soggetti, infrastrutture e operatori a rischio. Collegamenti tra identità, coordinate bancarie, wallet e infrastrutture di pagamento. Attraverso API e strumenti di analisi, queste informazioni possono essere integrate nei processi AML e antifrode degli intermediari, contribuendo a individuare collegamenti e segnali di rischio che i controlli tradizionali potrebbero non intercettare. Alle banche, agli istituti di pagamento, alle fintech e ai responsabili AML e Fraud Prevention: questa intelligence può diventare uno strumento concreto di prevenzione. Se volete conoscere i nostri database, le API e le possibilità di integrazione nei vostri sistemi, contattatemi direttamente anche con un messaggio privato su LinkedIn. La prevenzione comincia prima che il denaro venga trasferito. 🔎 L'inchiesta esclusiva di Decripto.org: decripto.org/conti-bancari-i… #IndagoLabs #Decripto #Banking #AML #FraudPrevention #FinancialCrimeIntelligence #MoneyMule #Cybercrime #Fintech #AntiFraud

ATTENZIONE AL BRAND IMPERSONATION - Schneider Electric si è messa a fare trading su Telegram? No. Qualcuno ha semplicemente deciso di usare il suo nome. 😏 E non è nemmeno un'operazione particolarmente sofisticata. Una multinazionale con oltre un secolo di storia, un sito appena lanciato, promesse di guadagni giornalieri e depositi in criptovalute. Benvenuti nel mondo della brand impersonation. Su Decripto.org abbiamo analizzato RatingMode, una piattaforma che utilizza abusivamente il nome e la reputazione di Schneider Electric per attirare potenziali investitori. I numeri della nostra analisi sono interessanti: 🔎 752 annunci pubblicati in meno di 24 ore su Telegram. 🔎 45 account che promuovono la piattaforma. 🔎 34 gruppi monitorati. 🔎 23 codici invito differenti, con due codici responsabili di oltre 300 messaggi. Ma c'è un dettaglio ancora più interessante: RatingMode non sembra essere un caso isolato. Gli stessi account promuovono altre piattaforme, con nomi diversi, marchi presi in prestito e meccanismi molto simili. Il classico ecosistema industriale delle truffe: cambiano il logo, il dominio e il nome della piattaforma. La parte interessante e utile del nostro lavoro è proprio questa: non fermarsi al singolo sito, ma ricostruire le reti di promozione, i dati di pagamento (IBAN e wallet), gli account, i codici referral, le connessioni tra piattaforme... E mettere tutto a disposizione di intermediari finanziari, banche, exchange e società di pagamento per prevenire le perdite. In real time. Perché dietro quello che sembra un semplice messaggio pubblicitario su Telegram Messenger c'è sempre un'infrastruttura molto più ampia. E no, purtroppo Schneider Electric non vi sta pagando per cliccare sui task. 😉 L'inchiesta completa, con numeri, account e ricostruzione della campagna ---> decripto.org/ratingmode-il-f… #Decripto #Cybercrime #CryptoScam #OSINT #FinancialCrime #BrandImpersonation #Telegram

🚨 PARAGUAY NEL CAOS: UNA BANCA DIGITALE SI FERMA. PRELIEVI BLOCCATI: 3 MILIONI DI CLIENTI NEL PANICO 🚨 Stavolta non si tratta una piattaforma crypto sconosciuta. Non è uno schema Ponzi pubblicizzato su Telegram. È ueno bank S.A., una delle principali banche commerciali del Paraguay. Il 3 novembre la banca centrale paraguaiana ha avviato una procedura di risoluzione dopo aver rilevato un indice di solvibilità sceso sotto il 50% del minimo richiesto. Il risultato? 🔴 Circa 3 milioni di clienti coinvolti. 🔴 Conti, depositi e servizi bancari congelati. 🔴 Stipendi e pensioni temporaneamente inaccessibili. 🔴 Tra 800 e 850 milioni di dollari di fondi pubblici depositati presso l'istituto. 🔴 Un'indagine giudiziaria che coinvolge i vertici della banca, con arresti e contestazioni ancora al vaglio della magistratura. Ma c'è un particolare che dovrebbe far riflettere tutti. Il Fondo di garanzia dei depositi copre fino a circa 38.600 dollari per depositante. Per i saldi superiori, il recupero dipenderà dall'esito della procedura di risoluzione e dalla disponibilità degli attivi. In altre parole, avere denaro depositato in banca non significa necessariamente poterlo utilizzare quando ne abbiamo bisogno. E qui arriviamo alla questione che mi interessa particolarmente. Per anni abbiamo discusso di criptovalute, exchange e custodia: «Not your keys, not your coins». Abbiamo sentito ripetere che lasciare i propri soldi in un wallet custodial o su un exchange comporta rischi. Verissimo. Ma questa vicenda ci ricorda che il rischio di controparte non è un'esclusiva del mondo crypto. Anche una banca tradizionale, con milioni di clienti, sedi fisiche, sponsor sportivi e una presenza capillare, può finire in una crisi dalla quale i correntisti non possono uscire. E quando si parla di centinaia di milioni di fondi pubblici, previdenza e risparmi delle famiglie, il problema diventa sistemico. La domanda non è più soltanto dove investiamo i nostri soldi. È: chi custodisce davvero il nostro denaro, quali rischi assume e quanto è solida la garanzia che ci viene promessa? La fiducia è fondamentale nella finanza. Ma la fiducia senza controlli può diventare un rischio enorme. La ricostruzione completa su Decripto 👇 decripto.org/ueno-bank-parag… Ovviamente questo discorso non riguarda Bitcoin, unica criptovaluta indipendente da qualsiasi rischio legato a entità centralizzate. #Decripto #UenoBank #BankingCrisis #FinancialCrime #RiskManagement #Bitcoin #Crypto #FinancialIntelligence