GSAMLCFTPC

The Central Bank of the UAE imposed an AED 200 million financial penalty on a foreign bank branch licensed in the UAE, alongside individual penalties on senior executives, following repeated and serious failures in AML/CFT, governance and compliance.

فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبة مالية بقيمة 200 مليون درهم على فرع بنك أجنبي مرخّص في الدولة، وعقوبات فردية على مسؤولين فيه، نتيجة إخفاقات متكررة وجسيمة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والحوكمة والامتثال.

The Abu Dhabi Federal Court of Appeal has sentenced Yasser Al Atta, Salah Gosh, Othman Al Zubair and five others to life imprisonment in a case involving illicit weapons and ammunition trafficking and money laundering linked to arms supplies to the Sudanese Army.

قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بالسجن المؤبد على ياسر العطا وصلاح قوش وعثمان الزبير وخمسة آخرين، في قضية شبكة للاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، ارتبطت بصفقات لتوريد أسلحة وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني.

Through the National Statistical Center for AML/CFT/CPF, the General Secretariat draws on approximately 1.6 million data points from more than 80 entities to build a more comprehensive national picture of risk, helping to set priorities, allocate resources and measure results.

من خلال المركز الإحصائي الوطني لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، توظّف الأمانة العامة نحو 1.6 مليون نقطة بيانات من أكثر من 80 جهة لبناء صورة وطنية أشمل للمخاطر، تساعد على تحديد الأولويات وتوجيه الموارد وقياس النتائج.

The first season of “A Moment of Awareness” has concluded, and we welcome your ideas for the next. What topics would you like us to address? Share your suggestions in the comments. Your idea could inspire an upcoming episode. #MomentofAwareness

مع ختام الموسم الأول من «لحظة وعي»، ندعوكم إلى اقتراح الموضوعات التي تودون تسليط الضوء عليها في الحلقات القادمة. شاركونا مقترحاتكم في التعليقات، فقد تكون فكرتكم محور إحدى حلقات الموسم المقبل. #لحظة_وعي

Under the chairmanship of the Ministry of Interior, represented by H.E. Abdulaziz Al Ahmed, Director General of the Federal Criminal Police at the Ministry, the Sub-Committee for Money Laundering Investigative Authorities For more details: namlcftc.gov.ae/en/resources…

واصلت اللجنة الفرعية لجهات التحقيق في جرائم غسل الأموال خلال عام 2025، برئاسة وزارة الداخلية ممثلة بسعادة عبدالعزيز الأحمد، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية بالوزارة؛ تطوير منظومة التحقيقات المالية   للمزيد من التفاصيل namlcftc.gov.ae/en/resources…

The Sub-Committee for the Management and Follow-up of International Cooperation Requests continued in 2025. For more details, read the 2025 Annual Report via the link below. namlcftc.gov.ae/en/resources…

برئاسة وزارة العدل، ممثلة بسعادة القاضي عبدالرحمن البلوشي، واصلت اللجنة الفرعية لإدارة ومتابعة طلبات التعاون الدولي خلال عام 2025. للمزيد من التفاصيل، يُرجى الاطلاع على التقرير السنوي لعام 2025 عبر الرابط أدناه namlcftc.gov.ae/en/resources…

“Pay and I’ll delete everything”… but will the demands stop once you pay? In this episode of “A Moment of Awareness”, Legal Advisor Dr. Abdullah discusses how to respond to online blackmail and the importance of building trust with children so they feel safe asking for help.

ادفع وبحذف كل شي … لكن هل تنتهي المطالب بمجرد الدفع؟ في هذه الحلقة من «لحظة وعي»، يوضّح المستشار القانوني الدكتور عبدالله الحربي كيفية التعامل مع الابتزاز الإلكتروني، وأهمية بناء الثقة مع الأبناء وتشجيعهم على طلب المساعدة دون خوف. #لحظة_وعي

Sharjah Police General Command, in cooperation with the Ministry of Interior, successfully dismantled4 interconnected international criminal networks involved in ML hacking and digital wallet theft.Operation "End of Battle" resulted in the arrest of 33 suspects of 12 national

نجحت القيادة العامة لشرطة الشارقة، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في تفكيك أربع شبكات إجرامية دولية مترابطة تورطت في غسل الأموال والاختراق الإلكتروني وسرقة المحافظ الرقمية، ضمن عملية "نهاية معركة"، التي أسفرت عن ضبط 33 متهماً من 12 جنسية.

The UAE has made significant progress in implementing the National Strategy on AMLCFTPC 2024-2027, achieving an overall completion rate of 95% by the end of 2025. read the link below: namlcftc.gov.ae/en/resources…

حققت دولة الإمارات تقدماً ملحوظا في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024-2027، إذ بلغت نسبة الإنجاز العامة 95% حتى نهاية العام الماضي 2025. ولمزيد من التفاصيل : namlcftc.gov.ae/en/resources…

(Click here to verify your identity) The message may look genuine, but who’s really behind it? In this episode, Dr. Abdullah explains common impersonation tactics and offers guidance on verifying messages and protecting yourself from fraud. #MomentOfAwareness @gsnamlcftpc

(اضغط هنا لتأكيد هويتك)… رسالة تبدو موثوقة، لكن من يقف خلفها؟ في هذه الحلقة، يوضح المستشار القانوني الدكتور عبدالله الحربي أساليب انتحال الشخصيات، ويقدم إرشادات للتحقق من الرسائل وحماية نفسك من الاحتيال. توقف، تحقق، ومن ثم اضغط . #لحظة_وعي @gsnamlcftpc