Lewis

For anyone following Hong Kong virtual-asset compliance. What you’ll see here: • Case notes — simulated VATP KYC/CDD reviews and AML alert disposition (fictional) • Weekly Brief — structured summaries of primary regulatory updates • Regulatory Tracker — short posts on circulars, press releases, and register updates (with source links) Full notes: wave-carriage-a9a.notion.sit… Not investment advice. No prices. No token recommendations. --- 写给关心香港虚拟资产合规的人。 这里会看到： • 案例笔记 — 模拟 VATP 的 KYC／CDD 审核与 AML 预警处置（案例虚构） • 周更 — 一手监管更新的结构化概要 • 监管追踪 — 通函、新闻稿、登记册更新短帖（附原文链接） 完整材料：wave-carriage-a9a.notion.sit… 非投资建议。不论价。不荐币。

运营 X 现在就是巅峰期。 别装高冷。 主动串门，主动评论，到处混脸熟。 人一旦眼熟了，关注就是顺手的事。 #蓝v新人 #蓝v互关 #蓝v浇友

蓝v也开通了，那些说要互关的人呢？？？

FATF（全球反洗钱标准制定机构）｜2026-11-05｜诈骗园区端到端非法资金流动报告 报告梳理支付、虚拟资产、科技与电信等基础设施，并指出虚拟资产是核心洗钱渠道（含园区内场外／OTC 兑换点）；同时发布打击原则，其中包括发现后 24–72 小时内快速行动。 合规角度（我的看法）：做虚拟资产的平台，之后可能更常被要求快速冻结、配合追查诈骗资金（推断）。 来源：fatf-gafi.org/en/news/combat…

KYC小练习✨｜公司开户：名义股东+高风险地区控股，UBO看不清 场景（本人虚构训练）：D公司（中风险J地）想在香港持牌虚拟资产平台开公司户，现货+法币，月量约800万美元。D由F控股100%，F注册在高风险H地，登记股东是代持人G。客户说E占60%，剩下40%是「财务投资人」不给名字。信托契约扫描件没签名没日期；E地址证明和证件对不上；财富来源一句「早期币圈赚的」；首笔入金还是第三方交易所打来的。已做筛查D/F/G/E干净（40%没法筛）、评高风险上EDD、暂停入金白名单、拒收第三方资金。 你会怎么判？ 1）先挂起，补齐UBO后再报高管审批 2）EDD做完就直接通过 3）直接拒绝并评估可疑交易报告 完整备忘（本人虚构训练）：wave-carriage-a9a.notion.sit… 组合页：wave-carriage-a9a.notion.sit… 非投资建议｜香港数字资产合规学习

FATF（全球反洗钱标准制定组织）今天发报告： 东南亚诈骗园区怎么把钱洗干净——点名加密货币是核心通道之一。 我的看法（持牌交易所视角）： 发现像「骡子账户」那种快进快出的出金，别拖——头 24–72 小时就要考虑冻结／上报。 报告：fatf-gafi.org/en/publication…

虚拟资产开户审核模拟 KYC小练习✨｜你会怎么判？ 场景（本人虚构训练）：港居民要在香港持牌虚拟资产平台开零售户，打算从自己的冷钱包打入约 120 万港元等值 USDT，自称是炒币收益。目前只交了钱包截图和自制表格，交易所账单和链上路径还没齐；岳父是境外某国前政府高官（政治公众人物家庭成员），知识测评第二次才过。 你会怎么判？ 1）先挂起，补齐钱包归属、链上分析和资金来源后再决定 2）有政治公众人物家庭成员直接拒开 3）材料大概齐了，直接通过 完整备忘（本人虚构训练）：wave-carriage-a9a.notion.sit… 组合页：wave-carriage-a9a.notion.sit… 非投资建议｜香港数字资产合规学习

2026年10月30日，FATF（金融行动特别工作组，全球反洗钱标准制定机构）宣布，启动虚拟资产标准落实情况「定向审查」。 📌 查什么：各地是否真正落实开户尽调、身份核验、筛查，以及 Travel Rule（旅行规则：转账须附带收付款人信息）。重点看加密服务商（VASP）活动具「实质重要性」的地区。首批结果拟于2027年6月公布，进一步结果拟于2027年10月公布。 🔍【推断】纳入审查地区的监管和平台合规可能收紧，用户被要求补充资料的情况或会增多。香港是否在首批名单，原文未公布。 ✍️ 规则早已写好，这次是来"收作业"。先记下2027年6月。 来源：fatf-gafi.org/en/publication… 非投资建议｜香港数字资产合规学习

虚拟资产开户审核模拟｜你会怎么判？ 场景（本人虚构训练）：申请人自报是境外某国现任副部长，要在香港持牌虚拟资产平台开零售户，首年打算打入约 120 万港元。筛查确认是非香港政治公众人物，但没有制裁命中；工资流水和卖房款文件都交齐了。 你会怎么判？ 1）完成加强尽职审查、高管批准后可以开 2）政治公众人物直接拒开，不谈材料 完整备忘（本人虚构训练）：wave-carriage-a9a.notion.sit… 组合页：wave-carriage-a9a.notion.sit… 非投资建议｜香港数字资产合规学习

虚拟资产开户审核模拟｜你会怎么判？ 客户说要往账户打几百万，资金来源说不清，网上还有负面报道，又拒交银行／报税材料。 你是审核员：直接拒开，还是继续追材料？ 完整备忘（本人虚构训练）：wave-carriage-a9a.notion.sit… 非投资建议｜香港数字资产合规学习