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Investigador Criminal / Analista de Inteligencia #Venezuela. KYC/AML & Anti-Financial Crime Expert , 40+ yrs |C. Former Special Ops Director.

Washington, DC
Joined July 2009
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Sin palabras, solo hechos….
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Iván Simonovis retweeted
Libertad plena para todos los presos políticos
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En Venezuela hay nombres que aparecen en las listas de los más buscados y sobre los que pesan importantes recompensas. Uno de ellos podría estar viviendo sus últimos días de libertad.
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En su desesperación por encontrar responsables de la entrada furtiva de MCM, el régimen comienza a buscar culpables dentro de sus propios organismos de inteligencia, REDI y ZODI. En Barquisimeto, estado Lara, fue removido el jefe de la base del SEBIN, comisario jefe Rubén Noguera, y todo el personal fue transferido a otras oficinas. ¿Estamos ante una traición interna o frente al preludio de cambios institucionales? Porque cuando empiezan a remover piezas dentro de los organismos de inteligencia, la pregunta ya no es quién falló, sino qué tradiciones están a punto de romperse.
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Cualquier medida que vaya hacia reinstitucionalizacion de los operadores de justicia siempre serán bienvenidos, esa es la esencia de la democracia pero eso de ninguna manera borrará la veintena de años que llevan en una sistemática violación de los derechos humanos.
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Murió el juez de Maduro. Alvin Hellerstein, el juez federal de Nueva York que llevaba el caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores, falleció hoy a los 92 años. ¿Cómo seleccionan al sustituto? En el Distrito Sur de Nueva York, la Regla 17 de distribución de casos encarga al comité de asignaciones transferir los expedientes del juez fallecido. Permite distribuirlos a jueces disponibles, después repartirlos por sorteo, de forma lo más equilibrada posible, entre los jueces activos y los jueces sénior disponibles. Para el expediente de Maduro, lo anunciado es una reasignación aleatoria a otro juez. No hay que esperar a que el presidente nombre a alguien ni a una confirmación del Senado para que el caso continúe. Además, en este caso el juicio todavía no había comenzado: la información publicada el 8 de octubre lo sitúa para el 1 de junio de 2027. Por eso, lo que corresponde ahora es sustituir al juez durante la etapa previa al juicio; no repetir un juicio ya iniciado.
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Reconstruir a Venezuela exigirá orden, seguridad jurídica y cuerpos de seguridad profesionales. La efectividad de una policía depende de la vocación y preparación de sus hombres, de doctrina actualizada, entrenamiento constante y tecnología. Desde la convención de la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP), evaluamos de primera mano los estándares internacionales más avanzados en investigación criminal, inteligencia operativa y tácticas contra el crimen organizado. Venezuela va a recuperar su institucionalidad y volverá a tener cuerpos policiales respetados, eficientes y al servicio exclusivo del ciudadano.
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La coherencia y el coraje se demuestran con hechos, no con discursos. En cada programa, en cada análisis de inteligencia explicamos la importancia del retorno de María Corina Machado absolutamente necesario e inevitable. La transición democrática y la presión por un desenlace electoral real no se dirigen desde la comodidad ni se negocian a espaldas de la gente. Asumir el terreno y pisar suelo venezolano frente a un régimen desgastado y enredado en sus propias mafias envía un mensaje contundente tanto a la cúpula usurpadora como a la Fuerza Armada: la ruta hacia la libertad sigue activa y no hay marcha atrás. La dictadura intentó sembrar resignación y frustración, pero la realidad los golpea de frente. Alerta máxima: la protección de quien lidera la articulación ciudadana dentro y fuera del país es determinante. #Venezuela #MariaCorinaMachado #IvanSimonovis #Transicion #HastaElFinal
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“La prisión de mi padre", película dirigida por mi hijo Iván Simonovis Pertiñez, donde se refleja la historia de persecución política de miles de venezolanos. A quienes me han preguntado dónde verla ya está disponible para alquilar en Amazon Prime Video y Apple TV en Latinoamérica y en gran parte de Europa y Asia. Link disponible en la disponible en la bio. instagram.com/p/Det22RaNQs4/
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PDVSA: Jorge Giménez, el entramado de poder y la sombra protectora de Delcy Rodríguez Para algunos delincuentes la cárcel no es suficiente castigo y Jorge Jiménez está entre los que encabezan esa lista. cuentasclarasdigital.org/202…
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La Noche de los Cuchillos Largos de Hitler quedó grabada como recordatorio de que en los regímenes autoritarios la lealtad jamás garantiza la supervivencia, cuando el poder decide quién sobra. En Venezuela, donde las lealtades se negocian y las traiciones son parte del juego y quienes hoy son aliados mañana pueden ser obstáculo.
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Si existiera el Premio Nobel de la Traición o del “pajuo del año”estos estarían entre los primeros nominados. En el régimen, la competencia parece ser quién entrega a quién. Por el momento, Jorge Rodríguez con punto a favor, Rodríguez y Diosdado Cabello protagonizan su propia versión de sálvese quien pueda. Entre los venezolanos por nacimiento o nacionalidad que han terminado en manos de la justicia estadounidense figuran Alex Saab, Álvaro Pulido, Aníbal Canelón y Ale Zaki Hage. Quién será el próximo…. ???
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Qué maravilla cuando la justicia funciona. Nicolai y Elena Ceausescu no corrieron con la misma suerte que Maduro y Flores.
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1. Del Cartel de los Soles al Cartel de los Sapos. Posibles cambios en la PNB: Rubén Santiago, director, y Miguel Domínguez, segundo comandante de la Policía. Queda en evidencia su incapacidad para dirigir la institución. 2. A través del vaciado de los teléfonos de funcionarios de la oficina “antidrogas”, se han identificado narcotraficantes y sus vínculos con grupos policiales. 3. Se tienen ubicados los puntos más importantes controlados por policías delincuentes dedicados a la venta de narcóticos en toda la Gran Caracas.
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Hasta cuándo la dictadura? Estos son los elementos que debemos evaluar para entender los tiempos y la dinámica de los cambios. 1. Régimen y relación con Washington 2. Reciclaje de miembros del régimen 3. Negociaciones AN 2015 y Rodrigato 4. Represión - Presos políticos 5. Conflictividad interna. Mi análisis: youtu.be/LBJ56gtrVas?is=s7HC…
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Moira Vieira, directora de “Contra la Delincuencia Organizada” de la Fiscalía y exconsultora jurídica del SEBIN, estaría interviniendo en el manejo del caso de la droga incautada en la sede de la Oficina Antidrogas de la PNB, en una actuación que tendría como objetivo favorecer al fiscal Ronald Alexander Ratia. La estrategia sería reducir la imputación de Ratia exclusivamente a delitos de corrupción, dejando fuera otros delitos vinculados a al tráfico y comercialización de drogas. En esta presunta componenda también estaría involucrado el coronel Fran Bustillos Silva, jefe del Equipo Móvil de Inteligencia (EMI) del Comando Nacional Antidrogas de la Guardia Nacional. Ratia se desempeñaba hasta hace pocos días como fiscal especializado en drogas. Según los señalamientos que rodean este caso, habría actuado en coordinación con funcionarios policiales para facilitar que mercancía supuestamente incautada regresara posteriormente al circuito de comercialización bajo control de estructuras policiales. Ronald Ratia continúa detenido en la sede del EMI, bajo condiciones que, según fuentes, serían particularmente favorables. Hasta ahora no está claro cuándo será puesto a la orden de los tribunales.
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En relación a la intervención de la sede División Antidrogas de la PNB pica y se extiende. Funcionarios detenidos tienen un video donde el Fiscal del Ministerio Público en materia de Drogas, Ronald Alexander Ratia Aponte, aparece trasladando hacia la sede de la oficina antidrogas y en wu propio vehículo parte de la mercancía incautada. Mercancía que era revendida y luego se repartían las ganancias.
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1. Miguel Domínguez, segundo comandante de la PNB. jamás pisó una academia de policía, era colectivo. 2. Juan Romero, segundo comandante de la Div Antidrogas PNB, luego del escándalo del allanamiento a esa oficina se le incautó en su residencia 1.500.000 de $ en efectivo. 3. Rubén Darío Santiago Servigna, Director de la PNB, no tiene la menor idea lo que es patrullar a las 3 de la mañana en un barrio, jamás participó en un procedimiento policial. Esos son los jefes de la Policía Nacional Bolivariana.
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Comisario General del SEBIN: Silumerany Alexandra Rodríguez Rodríguez. Jefe de “Inteligencia Financiera”, encargada de la identificación, localización e incautación de cuentas bancarias, propiedades, vehículos, joyas y otros activos pertenecientes a personas, grupos o empresas considerados objetivos políticos. Una estructura que que lejos de limitarse a investigar delitos financieros, habría sido utilizada como instrumento de presión, persecución, despojo patrimonial y enriquecimiento personal. youtu.be/og__kYoyDkM
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1. Hasta donde es capaz de llegar Delcy Rodríguez para salvarse. 2. Se resistirán pero las elecciones van. 3. Todo el aparato del Estado, incluido las misiones diplomáticas involucradas en narcotráfico internacional. 4. Al segundo de la oficina “antidrogas” de la PNB Cdte Juan Romero le consiguieron 1 millón y medio de $ en su casa. 5. Silumerany Rodríguez, Comisario General del SEBIN, la mente que identifica cuentas, vehículos y propiedades que el gobierno se apropia. Mi análisis de esta semana: youtu.be/og__kYoyDkM
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