经历过312和519，也见过一夜70倍的疯狂。 从合约短线到链上交易，从梭哈到钻石手。 比特皇、欧阳拽白的死忠粉，一个还在场上的资深玩家。
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Joined October 2021
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第17条体育洗没写完就断了，这剧情听着比连续剧还刺激。以前觉得洗钱离我很远，看完才发现原来手法这么多，连农产品批发都能玩出花来，真是大开眼界。
什么叫洗钱？
1、小洗
处长亲戚开了家洗浴中心，按摩一小时78元。你却一口气充值10万，平时还经常邀请处长一起洗澡，大家都很开心。
2、中洗
某局长的儿子进入银行，恰好负责当地大型基建项目。工程方、材料商纷纷找他贷款，项目结束后，银行因其业绩突出，奖励200万。
3、大洗
你有一大笔来路不明的钱，于是收购一家外贸公司，又让妻子在国外成立采购公司。两家公司长期合作，每年资金往来上亿元，试图将赃款混进正常贸易流水。
4、个人洗
富商有笔钱无法正常转到境外，于是拿出收藏多年的古董字画，通过境外拍卖和关联交易，试图把资金包装成艺术品交易所得。
5、大众洗
某灰产团伙赚了100万，为了掩盖资金来源，将大额资金拆分成大量小额交易，在不同账户间频繁流转。
6、直播洗
某主播突然得到神秘老板支持，直播间礼物刷个不停。双方私下约定，打赏收益扣除平台费用后返还，主播拿一笔佣金。
7、直播洗（2）
某平台给主播50万抽奖额度，要求一个月内全部送出。但所谓中奖者都是事先安排的账户，平台和主播再私下分账。
8、游戏洗
有人通过游戏道具、虚拟商品和工作室交易，虚构交易收入，试图给非法资金披上一层游戏经营收益的外衣。
9、电影洗
某老板投资一部低成本电影，再通过虚假票房制造热卖假象，试图把非法资金包装成电影投资回报。
10、明星洗
某老板投资影视剧，与演员签订阴阳合同，表面支付高额片酬，私下约定部分款项返还给关联方。
11、数字货币洗
有人利用USDT等数字货币和复杂的资金流转，试图掩盖资金来源，最终再通过交易渠道变现。
12、不良资产洗
某老板低价收购一笔几乎不可能收回的坏账，又通过关联交易制造债务被偿还的假象，将资金伪装成债权回收收入。
13、慈善洗
某老板向慈善机构大量捐款，随后通过关联交易，让机构以采购、咨询、服务等名义向其控制的公司付款。
14、博彩洗
有人携带非法资金进入赌场，利用赌博交易制造资金流动记录，试图把赃款包装成博彩所得。
15、实物洗
有人用非法资金购买黄金、名表、奢侈品等高价值商品，再通过跨境转卖，让资金以商品交易收入的形式出现。
16、农产品洗
某老板开了家农产品批发公司，实际只采购100万的苹果，账面却虚报1000万，试图利用虚假采购交易掩盖资金来源。
17、体育洗
某老板收购一家足球俱乐部，在球员转会、经纪人佣金、肖像权等合同中虚构或抬高费用，将资金转给关联公司。
18、专利洗
某老板注册大量价值极低的专利，再让关联公司以天价购买授权，试图把资金包装成技术转让收入。
19、教育洗
某老板创办培训机构，开设天价课程，再通过虚构学员和交易，把非法资金伪装成学费收入。
20、诉讼洗
两家公司串通制造合同纠纷，通过虚假诉讼，让一笔来路不明的资金披上法院判决执行款的外衣。
21、环保洗
有人虚构碳减排项目，借助碳信用、碳排放额度等交易，试图掩盖非法资金的真实来源。
22、洗衣机洗
某老板忙了一天，回家倒头就睡。醒来发现保姆把外套洗了，口袋里的10万现金也跟着洗了。
这回是真洗干净了。
以上均为虚构案例，部分涉及贿赂、利益输送等其他违法行为，不能一概认定为洗钱。相关交易也不会自动让非法资金合法化。仅供了解犯罪风险，切勿模仿。
7
玩个 agent 钱包直接号没了，这谁顶得住啊。
@hanghuang 和 @instaboxsh 这俩老哥发推说，自己去解 baw agentic wallet 的 puzzle 谜题时直接被封号了。
说真的，现在的 agent 钱包生态属实有点野，交互还没搞明白呢，账号先进去了。
找谁说理去，真是离谱。
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