Abogado. Docente D. Proc. Penal. Univ. Nac. Asunción. Republicano. A.M.D.G.
Asuncion, Paraguay 🇵🇾
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🔴 Las mentes más brillantes y comprometidas del Ministerio Público deben estar detrás del caso de Santiago Peña
🔸 Ojo, los abogados de los procesados no son improvisados: "tienen una enorme formación en delitos económicos, gente especializada", advierte Santiago González.
🗣️ "Ojalá el Ministerio Público esté a la altura del patriotismo que requiere una causa de esta complejidad".
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#Comunidad1080 📻
Cri cri cri
Hola, @PGRParaguay !!!
Esto lo está advirtiendo desde esta mañana @SeguraRiveiro
Esperemos el nuevo Procurador Samuel Rojas Caballero tome intervención en estos juicios y solicite como mínimo la prohibición de innovar y contratar.
¡Y que informen al público ni bien lo hagan!
Y después nos quieren hacer creer sobre el “cuarto de pánico”. Si esto es real, y parece que sí, es un caso de cobertura. Alguien tuvo que autorizar ese vuelo.
🔴NAKAYAMA PIDE INFORMES A DINAC POR SOSPECHAS DE UN "HOT TRANSFER" DE DOCUMENTOS CLAVES DESDE EL ESPIGÓN PRESIDENCIAL HACIA ARGENTINA
◾El senador @edu_nakayama presentó un pedido formal de informes dirigido a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (@dinacpy) y a la Dirección Nacional de Migraciones. La iniciativa busca esclarecer el registro y la naturaleza de diversos vuelos no regulares detectados en el Espigón Presidencial del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi. Según la denuncia pública del legislador, estas operaciones irregulares habrían tenido como objetivo realizar un procedimiento denominado "Hot Transfer" para trasladar documentación clave o llaves criptográficas de alta sensibilidad.
◾ El destino final de estos elementos de seguridad habría sido el aeropuerto de San Fernando, ubicado en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Ante la gravedad de los hechos expuestos, el parlamentario exige que las instituciones aeronáuticas y migratorias transparenten la lista de pasajeros, las autorizaciones de vuelo y los controles aplicados a las aeronaves involucradas en dicho despliegue.
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HA LAVADO SEÑOR! Lo de Joshua Abreu: es la primera vez que la fiscalía avisa abiertamente a una persona que "lo investigarán" así elimina pruebas y desaparece su teléfono. Sin un acta de imputación ni notificación, ni medida de allanamiento, medidas de seguridad, embargos, nada.
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No hay un solo economista limpio en el gabinete de Peña. Destrozaron tan noble profesión. Fdez Valdovinos, Alderete, Ramirez Lezcano, Lea, su marido y Javier Gimenez y todos del BCP, las facultades deben pronunciarse ademas del pastor Abreu a un paso de la prisión.Una decepción.
El BCP podría ser la punta de iceberg pero cada institución pública (ministros, consejeros, directores de administración, etc. involucrados) que consintieron depositar fondos en un banco sin la máxima calificación, deberían de inmediato procesados. Parece que no hay voluntad.
🚨Caso Ueno: Para Manuel Riera, el gran interrogante es por qué fallaron los mecanismos de controles
👉Para el abogado Manuel Riera, el punto central del caso Ueno no está solo en los hechos investigados, sino en la falla de los mecanismos de control que debían evitarlos.
👉A su criterio, el Banco Central del Paraguay dejó en algún momento de actuar como ese organismo técnico, independiente y ajeno a la política que debería ser.
👉Por eso, sostuvo que el foco principal debe estar puesto en fortalecer los mecanismos de control, porque de eso va a depender que un hecho de esta magnitud no vuelva a ocurrir.
📺EN VIVO: youtube.com/watch?v=mlozrqbU…
#Ñanduti #FranjaRoja
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Mañana en #AlqueMadruga
Los abogados que dieron la estructura legal para la creación del Universo #Ueno y todas las empresas como las crearon
@1000noticiaspy
"TODOS LOS QUE ESTÁN EN LA RUTA DEL DINERO DEBEN IR PRESOS"
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Superintendente de Bancos también "disuelve". El operativo esconder bienes modo on. La demora de la Fiscalia en imputar a todos los involucrados (al menos en primera fase) destruye cualquier posibilidad de recuperación. Que triste.
El daño más fuerte, lo recibe siempre el sector más vulnerable.
📌 Desolador panorama en el Mercado 4
👉🏼 Comedores vacíos y escaso circulante.
🔴 Señal en vivo: telefuturo.com.py
#TelefuturoPy #MeridianoPy
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Información extraoficial
Fuentes ( ni de sopa ni de asado) bien informadas indicaron que en el vuelo de #Latam que llegó a las 11 de Sao Paulo entre el pasaje arribó al país una delegación de agentes tanto del @FBI como del @TheJusticeDept designados como avanzada por el caso #Ueno en su derivación de captación de fondos que realizó la entidad por medio del Banco @jpmorgan en marzo pasado en la Bolsa de Valores de Nueva York @NYSE. Clientes de la entidad invirtieron 350 millones de dólares en total. De acuerdo a las mismas fuentes, el tipo penal que está a puertas de ser investigado, bajo la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, es el de fraude electrónico.
El crimen de wire fraud según el estatuto federal de EE. UU. (18 U.S.C. § 1343) conlleva una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo, o hasta 30 años si el delito afecta a una institución financiera o a fondos de ayuda para catástrofes.
Sanciones principales y prisión
• Fraude electrónico estándar: Hasta 20 años en prisión federal y multas de hasta $250,000 dólares (o el doble de la ganancia o pérdida bruta).
• Fraude que afecta a bancos o ayuda por desastres: Hasta 30 años en prisión federal y multas de hasta $1,000,000 de dólares.
• Múltiples cargos: La fiscalía federal suele presentar un cargo por cada transmisión individual (cada correo electrónico, llamada telefónica o transferencia electrónica), lo que significa que las penas pueden acumularse considerablemente.
Información en desarrollo.
#AlqueMadruga @1000_am
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🔴¿POLÉMICA GERENTA EN LA MIRA? EL IPS BUSCARÍA FRENETICAMENTE PAGAR MILLONARIO CONTRATO DE JARDINERÍA LIGADO A LA FAMILIA PEÑA PALACIOS
◾El Instituto de Previsión Social (@IPSParaguay) continúa buscando de manera desesperada la forma de honrar un multimillonario contrato de 24.000 millones de guaraníes, firmado en los últimos días del 2025 con el consorcio Pro Verde para el servicio de jardinería y paisajismo. Esta firma está integrada por la empresa Wels S.A., cuyos directivos pertenecen a la familia Peña Palacios. La principal gestora a favor de este consorcio sería Cecilia Rodríguez, gerenta de Abastecimiento y Logística de la previsional, quien mantendría un vínculo de parentesco con los Peña.
◾Mientras que en el Ministerio de Salud ya se ejecutaron cambios profundos y una barrida tras registrarse una situación similar con desembolsos a la misma empresa ligada a Manuel Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en el ente previsional siguen operando en beneficio del entorno familiar del exmandatario. Ante cuestionamientos recientes por este tipo de pagos, el actual ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, se desmarcó de los procedimientos heredados de la administración anterior, aclarando que ordenó una auditoría integral de la licitación y dispuso la modificación total del sistema financiero de la institución, enfatizando que no permitirá que se manche su honorabilidad.
@contraloriapy @SantiPenap
Via YO QUIERO UN IPS MEJOR (FB)
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ANUNCIAN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE CASO SANTIAGO PEÑA Y CARLOS CARVALLO, RELACIONADO A UENO BANK
