Abogado. Docente D. Proc. Penal. Univ. Nac. Asunción. Republicano. A.M.D.G.
Asuncion, Paraguay 🇵🇾
Joined August 2016
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🔴 Las mentes más brillantes y comprometidas del Ministerio Público deben estar detrás del caso de Santiago Peña
🔸 Ojo, los abogados de los procesados no son improvisados: "tienen una enorme formación en delitos económicos, gente especializada", advierte Santiago González.
🗣️ "Ojalá el Ministerio Público esté a la altura del patriotismo que requiere una causa de esta complejidad".
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#Comunidad1080 📻
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HA LAVADO SEÑOR! Lo de Joshua Abreu: es la primera vez que la fiscalía avisa abiertamente a una persona que "lo investigarán" así elimina pruebas y desaparece su teléfono. Sin un acta de imputación ni notificación, ni medida de allanamiento, medidas de seguridad, embargos, nada.
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No hay un solo economista limpio en el gabinete de Peña. Destrozaron tan noble profesión. Fdez Valdovinos, Alderete, Ramirez Lezcano, Lea, su marido y Javier Gimenez y todos del BCP, las facultades deben pronunciarse ademas del pastor Abreu a un paso de la prisión.Una decepción.
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Mañana en #AlqueMadruga
Los abogados que dieron la estructura legal para la creación del Universo #Ueno y todas las empresas como las crearon
@1000noticiaspy
"TODOS LOS QUE ESTÁN EN LA RUTA DEL DINERO DEBEN IR PRESOS"
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Superintendente de Bancos también "disuelve". El operativo esconder bienes modo on. La demora de la Fiscalia en imputar a todos los involucrados (al menos en primera fase) destruye cualquier posibilidad de recuperación. Que triste.
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Información extraoficial
Fuentes ( ni de sopa ni de asado) bien informadas indicaron que en el vuelo de #Latam que llegó a las 11 de Sao Paulo entre el pasaje arribó al país una delegación de agentes tanto del @FBI como del @TheJusticeDept designados como avanzada por el caso #Ueno en su derivación de captación de fondos que realizó la entidad por medio del Banco @jpmorgan en marzo pasado en la Bolsa de Valores de Nueva York @NYSE. Clientes de la entidad invirtieron 350 millones de dólares en total. De acuerdo a las mismas fuentes, el tipo penal que está a puertas de ser investigado, bajo la jurisdicción de los tribunales de Nueva York, es el de fraude electrónico.
El crimen de wire fraud según el estatuto federal de EE. UU. (18 U.S.C. § 1343) conlleva una pena máxima de hasta 20 años en una prisión federal por cada cargo, o hasta 30 años si el delito afecta a una institución financiera o a fondos de ayuda para catástrofes.
Sanciones principales y prisión
• Fraude electrónico estándar: Hasta 20 años en prisión federal y multas de hasta $250,000 dólares (o el doble de la ganancia o pérdida bruta).
• Fraude que afecta a bancos o ayuda por desastres: Hasta 30 años en prisión federal y multas de hasta $1,000,000 de dólares.
• Múltiples cargos: La fiscalía federal suele presentar un cargo por cada transmisión individual (cada correo electrónico, llamada telefónica o transferencia electrónica), lo que significa que las penas pueden acumularse considerablemente.
Información en desarrollo.
#AlqueMadruga @1000_am
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🔴¿POLÉMICA GERENTA EN LA MIRA? EL IPS BUSCARÍA FRENETICAMENTE PAGAR MILLONARIO CONTRATO DE JARDINERÍA LIGADO A LA FAMILIA PEÑA PALACIOS
◾El Instituto de Previsión Social (@IPSParaguay) continúa buscando de manera desesperada la forma de honrar un multimillonario contrato de 24.000 millones de guaraníes, firmado en los últimos días del 2025 con el consorcio Pro Verde para el servicio de jardinería y paisajismo. Esta firma está integrada por la empresa Wels S.A., cuyos directivos pertenecen a la familia Peña Palacios. La principal gestora a favor de este consorcio sería Cecilia Rodríguez, gerenta de Abastecimiento y Logística de la previsional, quien mantendría un vínculo de parentesco con los Peña.
◾Mientras que en el Ministerio de Salud ya se ejecutaron cambios profundos y una barrida tras registrarse una situación similar con desembolsos a la misma empresa ligada a Manuel Peña Palacios, hermano del expresidente Santiago Peña, en el ente previsional siguen operando en beneficio del entorno familiar del exmandatario. Ante cuestionamientos recientes por este tipo de pagos, el actual ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, se desmarcó de los procedimientos heredados de la administración anterior, aclarando que ordenó una auditoría integral de la licitación y dispuso la modificación total del sistema financiero de la institución, enfatizando que no permitirá que se manche su honorabilidad.
@contraloriapy @SantiPenap
Via YO QUIERO UN IPS MEJOR (FB)
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ANUNCIAN CONFERENCIA DE PRENSA SOBRE CASO SANTIAGO PEÑA Y CARLOS CARVALLO, RELACIONADO A UENO BANK
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🚨Ministro de Salud anuncia cambio total del sistema financiero tras millonario pago a empresa aparentemente ligada al hermano de Peña
👉Mientras se desataba la crisis de Ueno Bank y avanzaba el juicio político al ahora expresidente Santiago Peña, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía realizaron millonarios desembolsos a la empresa Wels SA, aparentemente ligada a Manuel Peña Palacios, hermano del exmandatario.
👉Sobre el punto, el ministro de Salud, Dr. Isaías Fretes, dijo que el proceso se inició en la administración anterior y que cuando ocurrió el procedimiento se encontraba en Taiwán.
👉Fretes señaló que pidió una explicación y que el resultado final es la auditoría del proceso de licitación y de pagos a esa empresa, además del cambio de todo el sistema financiero de la institución.
🗣️"No voy a permitir que manchen mi honorabilidad. No voy a perder el privilegio de ir al supermercado y que la gente no me salude", afirmó.
Vía | @Mati_Saldivar04
📺EN VIVO: youtube.com/watch?v=OeorA2Tm…
#Ñanduti #TiranBombas
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La imputación contra los implicados debe considerar los tipos penales de asociación criminal y lavado de activos, desde la perspectiva de las operaciones detectadas del grupo de Sebastian Marset con el banco de Peña y sus amigos.
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📌 El equipo fiscal que investiga el caso Ueno Bank y la imputación del expresidente Santiago Peña detectó 37 empresas vinculadas al Grupo Vázquez y al menos 35 personas involucradas, lo que derivará en inminentes imputaciones.
#TelefuturoPy
telefuturo.com.py/caso-ueno-…
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‼️ "NO VOY A PERMITIR QUE ALGUIEN TRATE DE MANCHAR MI HONORABILIDAD"
Ministro de Salud anunció auditoría tras pagos millonarios a familiar de expresidente
Más detalles en el enlace ⬇️
1000noticias.com.py/2026/11/…
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Lamentable. Forbes Paraguay, cuyo lema es "La marca número 1 de negocios del mundo en Paraguay", terminó evidenciando que las publinotas son un gran negociado. Y que no les importa el periodismo ni la investigación cuando un banco estafador les tira plata. Vergüenza total.
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Miren quiénes cobraron mientras avanzaba el juicio a Peña. Comepar, presidida por Cardona, por Hambre Cero; Consorcio TEC, por obras; y Wels, por residuos hospitalarios, incluso con el antecedente de haber estado ligada al hermano de Peña. Lovera,ministro del MEF debe explicar el apuro
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🎙️#ElObservadorAlAire |🟩"No existe en la historia de nuestro país que se haya ejecutado un esquema de defraudación a ahorristas y fondos públicos de esta manera" 📻
El director jurídico del IPS, Pablo Morínigo, sostuvo que a diferencia de la crisis bancaria del 95, el caso #Ueno fue pergeñado desde el poder político , "porque la información que tenían los funcionarios de Ueno para realizar todo lo que realizaron era información privilegiada y confidencial"
Podés vernos y escucharnos en observador.com.py.